证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-7
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十八
次会议于2023年4月6日在泸州老窖营销网络指挥中心主楼6-1会议室
以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年4月3日
以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由
刘淼董事长主持，全体监事、财务总监谢红女士及副总经理、董事会
秘书李勇先生列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司回
购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 62,310 股，目
前回购注销手续已办理完毕，公司注册资本由 1,471,957,410 元变更
为 1,471,895,100 元。根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，决定
对公司《章程》中涉及注册资本相关条款进行修订。具体内容参见同
日披露的《公司<章程>修订内容对照表》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日披露的《募集资金使用管理办法》。本议案尚
需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日披露的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、
龚正英女士回避表决。
预计 2023 年度公司及下属子公司日常关联交易金额为 65,320.24
万元。全体独立董事对本议案已事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容参见同日披露的《2023 年度日常关联交易预计公告》。
三、备查文件
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