深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人（伍前辉）作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业
性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2022 年 5 月 12 日起担任公司第四届董事会独立董事，现将 2022 年
度本人担任独立董事的履职情况报告如下：
一、参加会议情况
任职期间，本人独立、认真、审慎地行使表决权，并对公司董事会审议的重
大事项，如募集资金的使用、对外投资设立境外子公司暨关联交易等事项发表独
立意见。本人认为 2022 年在本人任职独立董事期间，董事会及高级管理人员充
分行使了各自的权利，履行了各自的义务，公司各次会议的召集召开均符合法定
要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲
董事姓名 缺席次数
次数 次数 次数 自出席会议
伍前辉 3 3 0 0 否
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
伍前辉 1 1 0 0
本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极
参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。各
项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反
对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
公司外投资设立境外子公司暨关联交易的事项发表了事前认可意见；2022 年 6
月 16 日，作为公司独立董事就第四届董事会第四次会议，对公司对外投资设立
境外子公司暨关联交易、为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的
事项发表了独立意见。
公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、调整部分募集资金投
资项目计划进度、开展外汇套期保值业务、控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，本人于 2022 年 5 月 12 日起担任董事会提名委员会主任委员，
同时兼任董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员。2022 年度，本人在各专
门委员会任职期间的工作情况如下：
司未召集、召开提名委员会会议，因此未对提名相关事项进行审议。
公司未召开薪酬与考核委员会会议，因此未对薪酬与考核相关事项进行审议。
略委员会共召开 1 次会议，对公司出资投资深圳市应和脑科学有限公司等事项进
行了审议，积极履行了委员会委员的职责，确保了战略投资相关审议程序合法合
规，符合公司及全体股东的利益。
四、对公司进行现场调查的情况
了解公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决
议执行情况，并以电话和邮件等方式与公司内部高级管理人员及相关工作人员保
持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和经营
风险，对公司经营管理和风险防控提出建议和意见。
五、保护投资者权益方面所做工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、
准确、完整、及时地进行公司的信息披露，保护投资者特别是中小股东合法权益。
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，进一步
全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，促进公司进一步规范运作。
六、 其他事项
生变化。
七、2023 年工作计划
本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会，严格按照《中华
人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，切实履行独立
董事的职责。
特此汇报。
独立董事：伍前辉
首页
微信公众号
证券之星APP
