证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-013
山东卓创资讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
公告形式发布了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-010），
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023
年 4 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 45,444,100 股，占公司总股份
的 75.7402%。其中：
通过现场投票的股东 12 人，代表股份 29,199,863 股，占公司总股份的
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 16,244,237 股，占公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 7,366,165 股，占公司总股
份的 12.2769%。其中：
通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 2,211,214 股，占公司总股份的
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 5,154,951 股，占公司总股份的
公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、
监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见
证并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》
总表决情况：
同意 45,444,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
（二）审议通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》
总表决情况：
同意 45,444,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 45,444,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 45,444,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 45,433,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,355,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
关联股东姜虎林、崔科增、李学强、蔡俊、宋杨、鲁华回避表决。
总表决情况：
同意 23,301,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
关联股东侯安全、齐玉芹回避表决。
总表决情况：
同意 40,742,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
（八）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 45,444,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
（九）审议通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议
案》
总表决情况：
同意 45,444,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
（十）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 45,444,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所律师冯翠玺、毛海龙出席、见证了本次股东
大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人
和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
东大会之法律意见书。
特此公告。
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