证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-022
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
事。
会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会
议室。
事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。
法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
(一)审议并通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议通过的内容如下：
公司第四届监事会主席刘登科先生就 2022 年度监事会工作情况向公司监事
会进行了汇报。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(二)审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告
的议案》
审议通过的内容如下：
公司实现营业收入 304,695.57 万元，较上年同期增长 19.70%，利润总额
公 司 2022 年 度 具 体 财 务 数 据 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年年度报告》。
根据公司 2022 年度经营情况以及对 2023 年度市场情况的预计，公司编制了
好增长态势，预计销售费用和管理费用占营业收入的比重将保持稳定，公司持续
增加研发费用的投入，同时加强对各项费用支出的管控，提高运营效率。
特别提示：上述财务预算仅用于公司内部管理控制，不构成公司对投资者
的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状
况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(三)审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要
求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(四)审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议通过的内容如下：
经审核，监事会认为公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》
的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(五)审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，监事会认为公司“新产业生物营销网络升级项目”和“新产业生物
研发大厦”募集资金投资项目已达到预期可使用状态，可以结项，本次使用节余
募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展的
需要和股东利益的最大化，同时本次使用节余募集资金永久性补充流动资金履行
了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等有关规
定。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永
久补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(六)审议并通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，监事会认为公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(七)审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，监事会认为 2022 年年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和公
司发展长期利益。该利润分配预案符合《公司法》
《证券法》
《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》《公司
创业板上市后三年股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合
规性、合理性。
同意公司以 2022 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时
的总股本为基数，按每股分配现金红利金额不变的原则，向全体股东每 10 股派
发现金红利 7 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
为减少权益分派手续费，同意对股东西藏新产业投资管理有限公司、天津红
杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、饶微、翁先定、饶捷应分配的现金红利
进行自派。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(八)审议并通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，监事会认为公司《2022 年度审计报告》客观、准确地反映了公司
通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，报告编号为：大华审字[2023]000079
号。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(九)审议并通过《关于公司截止 2022 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告
的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，监事会认为公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，
符合公司目前的实际经营情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防
范和控制作用。公司内部控制体系保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的
真实、准确、完整。
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(十)审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，监事会认为本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险
低的稳健收益银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公
司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和
审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金
购买安全性高、流动性好、风险低的稳健收益银行理财产品，上述额度内的资金
可滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(十一)审议并通过《关于终止对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，监事会认为公司终止对外投资设立境外子公司暨关联交易的审议和
表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法
律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。终止本次对外投资设立境外子
公司暨关联交易对公司生产经营活动不会造成重大不利影响，不存在损害公司及
其股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
终止对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
(十二)审议并通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
回购价格的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，监事会本次第一类限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，本次调整在公司 2020 年第三次临时股东大会的授权范围内，调整的
程序合法合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意
公司本次调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格。本次第
一类限制性股票的回购价格由 40.56 元/股调整为 39.96 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
(十三)审议并通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制
性股票的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，监事会认为本次回购注销部分已获授但尚未解除限售第一类限制性
股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次回购注销不影响公司持续
经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对已获授但尚未解除限售的第
一类限制性股票共计 407,550 股进行回购注销。本次回购价格将按照《激励计划》
的相关规定进行调整。按照调整后的回购价格 39.96 元/股计算，本次回购金额为
资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
(十四)审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
案》
审议通过的内容如下：
经审议，监事会认为本次作废部分限制性股票符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励
计划（草案）》中的相关规定。同意公司作废已授予尚未归属的 3,202,716 股第二
类限制性股票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(十五)审议并通过《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任
保险的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，公司于 2022 年 6 月为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员
购买的责任险即将到期。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级
管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，
降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟
为全体董事、监事及高级管理人员续保董监高责任险。具体续保方案如下：
准）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述条件
下，办理董监高责任险购买的相关事宜，具体包括办理（包括但不限于确定保险
公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公
司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
表决结果：根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案全体监事回避
表决，将提交公司股东大会审议。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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