证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-032
中能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易基本概况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）及合并范围下属
公司结合实际经营发展需要，预计自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起
至 2023 年度董事会审议日常关联交易预计相关议案之日期间与关联方福建中能发
展有限公司（以下简称“中能发展”）及福建中能电气实业有限公司（以下简称“中
能实业”）发生日常关联交易总金额分别不超过 870 万元、150 万元（含税，具体
交易合同由交易各方根据实际发生情况在预计金额范围内签署），该额度授权自公
司第六届董事会第四次会议审议通过之日起至 2023 年度董事会召开之日期间有效。
生关联交易。
关联交易预计的议案》，关联董事陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、陈熙回避表
决。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。同日，公司召开第
六届监事会第四次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。上述议案
预计的关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次预计日常关联交易类别和金额
合同签订 截至披
关联交易 关 联 交 易 金额或预 露日已 上年发
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 计金额 发生金 生金额
（含税） 额
房屋及场地租赁：
中能电气 及其下属控 参照市场
福建中能
向关联方 股公司向 福建中能发 公允价格
发展有限 870 万元 0 0元
租赁场地 展有限公 司租赁房屋 双方协商
公司
及场地用 作办公场所 确定
及其他配套所用
房屋及场地租赁：
中能电气 及其下属控 参照市场
福建中能
向关联方 股公司向 福建中能电 公允价格 49.08 万 196.62
电气实业 150 万元
租赁场地 气实业有 限公司租赁 双方协商 元 万元
有限公司
房屋及场 地用作办公 确定
场所及其他配套所用
合计 1020 万元
元 万元
（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
公司及合并范围下属公司 2022 年度未与福建中能发展有限公司发生关联交易。
公司及合并范围下属公司 2022 年度与福建中能电气实业有限公司日常关联交
易实际发生情况如下：
关联 实际发生 实际发生额
关联交易 实际发 预计金 披露日期及索
交易 关联人 额占同类 与预计金额
内容 生金额 额 引
类别 业务比例 差异（%）
（％）
房屋及场 公司 2022 年 4
地租赁：
中能电气 月 29 日披露在
及其下属
向关 福建中 控股公司 196.62 230 万 巨潮资讯网的
联方 能电气 向福建中
租赁 实业有 能电气实 万元（含 元（含 22.97% 14.51% 《关于日常关
场地 限公司 业有限公
司租赁房 税） 税） 联交易预计的
屋及场地
用作办公 公告》（公告编
场所
号：2022-030）
公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差
不适用
异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大
不适用
差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一） 关联方基本信息
公司名称：福建中能发展有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：35000 万人民币
法定代表人：CHEN MANHONG
成立日期：2016 年 11 月 17 日
住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路 20 号 4 号楼 401
经营范围：对制造业的投资；应用软件开发；投资咨询服务（不含证券、期货、
保险）；网上商务咨询；自有商业房屋租赁服务；物业管理；物业服务；建材批发；
五金产品批发；五金零售；日用杂货批发；日用杂品零售；陶瓷、石材装饰材料零
售。
截至 2022 年 12 月 31 日，中能发展的总资产为 16,090.97 万元；净资产为 410.20
万元；营业收入 0 元；净利润：-105.50 万元（未经审计）。
公司名称：福建中能电气实业有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：5500 万人民币
法定代表人：陈添旭
成立日期：2017 年 4 月 11 日
住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路 20 号 4 号楼 101
经营范围：电气设备批发；建材批发；对房地产业的投资；网上商务咨询；五
金产品批发；五金零售；日用杂货批发；日用杂品零售；陶瓷、石材装饰材料零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，中能实业的总资产为 570.69 万元；净资产为 536.28
万元；营业收入 180.38 万元；净利润 53.46 万元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
中 能 发 展 为 公 司 控 股 股 东 陈 添 旭 先 生 与 吴 昊 先 生 投 资 控 股 并 由 CHEN
MANHONG 女士担任执行董事，吴昊先生担任监事的企业，为公司关联方，本次交
易构成关联交易。
中能实业为公司控股股东陈添旭先生投资控股并担任执行董事兼总经理的企
业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
中能发展、中能实业依法存续，作为出租方拥有相应房屋及场地，具备履约能
力。
三、关联交易的主要内容
双方协商确定，预计公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起至 2023 年度董事
会审议日常关联交易预计相关议案之日期间向关联方福建中能发展有限公司及福建
中能电气实业有限公司租赁房屋及场地用作办公场所及其他业务发展租金总额分别
不超过 870 万元（含税）、150 万元（含税）。
实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司租赁关联方场地可满足公司经营及业务发展的需要，属于公司必
要的日常经营活动事项，交易目的主要是为了促进资源共享，提高资源使用效率，
促进公司健康稳定发展，符合公司实际经营发展需要。
关联交易在有偿、公平、自愿、互惠互利的原则下进行，遵循市场公允定价原
则，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东合法权益的情形，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形
成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易预计额度情况与独立董事进行了沟
通，独立董事对公司日常关联交易预计进行了事前认可，同意将《关于日常关联交
易预计的议案》提交至公司第六届董事会第四次会议审议。
事前认可意见：公司本次预计的关联交易是公司日常经营交易，是公司业务发
展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司持续
经营能力和独立性不会产生不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损
害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。我们同意将《关于日常关
联交易预计的议案》提交董事会审议。
独立董事意见：公司结合目前与关联方日常关联交易实际执行情况及未来发展
的需要，对拟与关联方发生的日常关联交易进行合理预计，是公司日常生产经营及
未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了认真审查，该关联交易遵循市场公
允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相
关决策程序合法合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的规定。本次日常
关联交易预计事项已经全体独立董事事前认可，我们同意该事项。
六、监事会意见
易预计的议案》，监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易为公司经营所需，
对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联
方形成依赖。关联交易定价按照市场化原则确定，没有违反公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时，审议程序
符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项已经董事会及监事会审议通过，
在提交董事会审议前，已取得独立董事的事前认可意见；董事会审议关联交易议案
时，独立董事发表了同意的独立意见。本次关联交易事项履行了必要的决策程序，
符合有关法律、法规及《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定。综上，本保
荐机构同意上市公司关于 2023 年度日常关联交易预计事项。
八、备查文件
意见。
特此公告。
中能电气股份有限公司
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