证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-026
中能电气股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第四次
会议于2023年4月3日16:00在福建省福州市闽侯上街国宾大道365号公司会议室以现
场方式召开。会议通知已于2023年3月24日以书面、电话、电子邮件等方式向全体监
事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余淑英女士
召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》
等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成
果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现营业总收入
万元，较上年同期增长81.68%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利
润3,700.36万元，较上年同期增100.60%。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
经充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，在现金能够满足
公司持续经营和长期发展需要的前提下，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经
营成果，根据《公司章程》等有关利润分配政策的规定，公司 2022 年度拟以总股本
不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会经审核后认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等
的相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益
的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、依据充分，
因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的
公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况后认为：公司严格按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等
规则和内部制度的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行
为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：2022年，公司依据内部控制相关规定，继续完善公司法人
治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控
制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了
经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的
议案》
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内控股股东及其他关联方
资金占用情况出具了专项说明。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会经审核后认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关通知要求进行
的合理变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意公司
本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
公司与关联方发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大
影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联方形成依赖。关联交易定价按
照市场化原则确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益
的行为。董事会在审议关联交易议案时，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于下属公司申请融资租赁额度的议案》
监事会同意公司下属公司萧县熠冠新能源有限公司在本次董事会审议通过之日
至 2023 年度董事会审议通过之日期间与非银行类融资机构进行融资租赁交易，采用
自有资产售后回租融资租赁方式，融资租赁总额度合计不超过 9,700 万元人民币，融
资期限不超过 96 个月。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请融资租赁额度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》
为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效
率，公司及下属公司拟在 2022 年度股东大会审议通过之日至 2023 年度股东大会审议
通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过 15 亿元人民币，在额度项
下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内
存外贷、资管计划、信托等各类业务。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及下属公司申请融资额度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》
为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效
率，公司及下属公司拟在2022年度股东大会审议通过之日至2023年度股东大会审议通
过之日期间向银行和其他融资机构申请融资，该等融资涉及公司与子公司之间的担保
及子公司之间互相担保，总担保额度预计不超过人民币15亿元人民币，该担保额度包
括新增担保及原有担保的展期或者续保。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及下属公司担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲
置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因
此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于制定<公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与
考核方案>的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
与考核方案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》
经审议，与会监事认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业
资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，
报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意
续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度报告的审计工作。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第四次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
