证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-022
每日互动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2023年3月30日以电话、
邮件的方式送达各位董事。本次会议于2023年4月4日在公司杭州会
议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，
实到董事9人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业
务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人
利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股
东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律
法规拟定了《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 4 月 5 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划（草案）》
及《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年4月5日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董
事会第五次会议相关事项的独立意见》。
公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司
师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2023年限制性股票激
励计划（草案）之法律意见书》。
公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告，
详见公司2023年4月5日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于每日互动股份
有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报
告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
董事叶新江、葛欢阳、吕繁荣为本次激励计划的激励对象，需
回避表决该议案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（二）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》。
为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特
制订《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 4 月 5 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年4月5日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董
事会第五次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
董事叶新江、葛欢阳、吕繁荣为本次激励计划的激励对象，需
回避表决该议案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为了更好地推进和具体实施公司2023年限制性股票激励计划，
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励
计划的有关事项：
以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的
方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划
规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制
性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，
对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量等进行审查确认；
（6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会根据公司2023年限制性股票激励计划的规定办
理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激
励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处
理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止
公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该
等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等决议必须得到相应的批准；
（8）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，
在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的
管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改
需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的批准；
（9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签
署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认
为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
起至相关事项有效期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性
文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会
决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表
董事会直接行使。
该议案尚需提交股东大会审议。
董事叶新江、葛欢阳、吕繁荣为本次激励计划的激励对象，需
回避表决该议案。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（四）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议
案》。
董事会决定召开公司2023年第二次临时股东大会审议相关议案，
具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 4 月 5 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的
通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
限制性股票激励计划（草案）之法律意见书；
股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报
告。
特此公告。
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