证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-023
海信视像科技股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600060 海信视像 2023/4/13
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
临时股东大会的通知》（简称“原股东大会通知”）的议案列表中增加议案12
《2023年度与海信集团控股股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案》和
议案13《关于2023年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。
海信视像科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议
审议通过了《2023年度与海信集团控股股份有限公司及其子公司的日常关联交易
议案》和《关于2023年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意将前述
议案提交股东大会审议。前述议案具体内容已分别于2023年1月13日和2023年3月
交易公告》（公告编号：临2023-005）、《2023年度以自有资金委托理财的公告》
（公告编号：临2023-006）和《2023年度日常关联交易补充公告》（公告编号：
临2023-017）。根据相关董事会决议，前述议案需提交股东大会审议，但原股东
大会通知中未列示前述两项议案，现将前述两项议案补充加入股东大会审议议案
列表及授权委托书议案列表中。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 4 月 20 日 15 点 30 分
召开地点：青岛市市南区东海西路 17 号
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 20 日
至 2023 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于分拆所属子公司青岛信芯微电子科技股份
定的议案
关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市的议案
关于《海信视像科技股份有限公司关于分拆所
科创板上市的预案》的议案
关于青岛信芯微电子科技股份有限公司分拆上
市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司在
的议案
关于青岛信芯微电子科技股份有限公司具备相
应的规范运作能力的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办
理本次分拆上市有关事宜的议案
关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明的议案
关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可
行性分析的议案
关于公司部分董事、高级管理人员及其关联
联交易的议案
子公司的日常关联交易议案
关于 2023 年度以闲置自有资金进行委托理财
的议案
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
海信视像科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公
司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于分拆所属子公司青岛信芯微电子
相关法律、法规规定的议案
关于分拆青岛信芯微电子科技股份有
上市的议案
关于《海信视像科技股份有限公司关
于分拆所属子公司青岛信芯微电子科
技股份有限公司至科创板上市的预
案》的议案
关于青岛信芯微电子科技股份有限公
（试行）》的议案
关于分拆青岛信芯微电子科技股份有
和债权人合法权益的议案
关于公司保持独立性及持续经营能力
的议案
关于青岛信芯微电子科技股份有限公
司具备相应的规范运作能力的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授
议案
关于本次分拆履行法定 程序的完备
性的说明的议案
关于本次分拆目的、商业合理性、必
要性及可行性分析的议案
关于公司部分董事、高级管理人员及
子公司持股暨关联交易的议案
司及其子公司的日常关联交易议案
关于 2023 年度以闲置自有资金进行委
托理财的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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