证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-011
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，累计共有人民币 212,000 元华
翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 16,599 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 0.003797%。
? 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额
为 799,788,000 元，占可转债发行总量的 99.97%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。
经上交所自律监管决定书[2022]15号文同意，公司80,000万元可转换公司债
券于2022年1月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码
“113637”。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发
行的“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为
公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》，2021年限制性股票激励计划预留部分授予完成后，转股
价格调整为12.97元/股。
公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》，回购完成后，转股价格调整为12.98元/股。
公司于2022年6月14日披露了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益
分派实施公告》，每股派发现金红利0.226元（含税），利润分配结束后，转股
价格调整为12.75元/股。
以上转股价格调整情况详见《关于“华翔转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-048）
二、华翔转债本次转股情况
（一）自2023年1月1日至2023年3月31日，共有人民币7,000元华翔转债转
换为公司A股股份，转股数量为548股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
截至2023年3月31日，累计共有人民币212,000元华翔转债转换为公司A股股
份 ， 累 计 转 股 数 量 为 16,599 股 ， 占 可 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额 的
（二）截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为799,788,000元，占可
转债发行总量的99.97%。
三、股份变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2022 年 12 月 31 日） （2023 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 278,874,418 0 278,874,418
无限售条件流通股 158,292,333 548 158,292,881
总股本 437,166,751 548 437,167,299
四、其他
如对相关事项有任何疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：0357-5553369
特此公告。
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