证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023015
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
会会议的通知，会议于 2023 年 4 月 1 日以通讯方式召开。公司现有
监事 6 名，共有 6 名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为
会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司
章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》；
因工作调整原因，公司第七届监事会股东代表监事张晓东先生辞
去公司监事职务，根据《公司章程》有关规定，监事会由七名监事组
成，公司应补选监事会成员一名。现提议张铁会先生为公司第七届监
事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届
监事会监事任期届满时止。（简历见附件）
经核查上述候选人员具备相应的任职资格和专业能力，不存在
《公司法》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执
行人，具备相关任职条件。
表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供
委托贷款暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于通过国家电投集团财务有
限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号为
表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2023 年度日常关
联交易预计情况的公告》（公告编号 2023012）。
表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）2023 年第一次临时监事会决议。
（二）
《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托
贷款暨关联交易的公告》
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况
的公告》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司监事会
附件
监事候选人员简历
张铁会先生，1972 年生，硕士研究生学历，证券师、高级经济
师、一级企业法律顾问。近五年曾任国家电投集团东北电力有限公司
总法律顾问、辽宁省法律顾问协会常务副会长。现任国家电投集团内
蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司总审计师，中电投
蒙东能源有限责任公司职工监事、国家电投集团内蒙古白音华煤电有
限公司监事、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司监事。张铁会先生最
近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人
员。除上述情形之外，张铁会先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关
系。未持有本公司股份。经核查,张铁会先生不存在《公司法》
《公司
章程》
《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其
他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦
查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。
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