独立董事关于航发科技第七届董事会第十七次会议
部分决议的独立意见
致中国航发航空科技股份有限公司全体股东：
作为中国航发航空科技股份有限公司的独立董事, 我们参加了
公司于 2023 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第十七次会议。根据《证
券法》
、《上市公司独立董事规则》、
《公司章程》等规定，我们对本次
会议审议的部分议案发表如下独立意见：
一、关于 2022 年度资产减值准备方案之独立意见
元，其中，转回 1,838,486.63 元,核销/转销 16,373,076.59 元，其
他 345,173.74 元；期末余额 200,850,220.75 元。
我们认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符
合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够公允地反
映公司的财务状况和经营成果。决策程序合法、有效，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案表示同意。
二、关于 2022 年度利润分配方案及公积金转增股本计划之独立
意见
不进行公积金转增股本。
我们认为，本方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合
理回报等因素，有利于公司的持续稳定、健康发展，切实保护了中小
股东的当前和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者
的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们对本利润
分配方案表示同意。
三、关于 2022 年度关联交易计划执行情况及 2023 年度关联交易
计划之独立意见
（一）2022 年度关联交易执行情况: 采购物资 21,463.63 万元，
销售商品 255,945.62 万元，
提供劳务 107.19 万元，接受劳务 2,615.54
万元，向关联人借款等金融服务 36,031.82 万元，出租资产 396.08
万元，承租资产 10,162.29 万元，托管资产 1,148.50 万元，采购设
备 10.53 万元。
（二）2023 年度关联交易计划: 预计采购物资 30,576.69 万元；
销售商品 393,007.87 万元；
提供劳务 803.00 万元；接受劳务 5,041.65
万元；向关联人借款等金融服务 217,383.04 万元；出租资产 470.67
万元；租入资产 16,042.28 万元；托管资产收入 1,304.00 万元；采
购设备 147.00 万元。
我们认为，本次关联交易均与公司日常生产活动相关，符合公司
长远发展和全体股东的利益，交易价格按照市场化原则协商确定，符
合公司生产经营需要，有利于公司的业务发展，交易所涉及的价格公
平、公正，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不损害公司及中
小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们
对本关联交易事项表示同意。
四、关于董事、监事、高管薪酬之独立意见
公司按照《中国航发航空科技股份有限公司董事、监事及高级管
理人员薪酬考核办法》等规定，独立董事 2023 年津贴标准拟为 59,500
元/年/人（含税）
；除独立董事外，本公司其他董事均来源于国有企
业或国有控股企业，不在公司领取董事报酬；高级管理人员薪酬与经
营业绩、党建考核结果挂钩，计算并发放公司高级管理人员的薪酬或
者津贴。
我们认为，公司董事、监事及高管人员薪酬或者津贴标准充分考
虑了公司经营业绩，体现了经营管理的绩效导向，强化相关人员勤勉
尽责的意识，有利于公司的长远发展，符合《公司章程》等相关规定，
不损害公司及中小股东的利益。我们对以上董事、监事、高级管理人
员薪酬表示同意。
五、关于 2022 年度内部控制自我评价报告之独立意见
我们认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有
关法律、法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情
况需要，并能得到有效执行。公司对内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。我们同意
六、关于接受控股股东担保之独立意见
我们认为，以上关联交易是公司生产经营所需，符合公司长远发
展和全体股东的利益，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，
没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的
利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联
交易事项表示同意。
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