证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-028
北京恒泰实达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
人员列席了本次会议。
件和公司章程的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
董事会于近日收到深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智
城”）《关于推荐恒实科技董事会成员的函》，由于公司董事饶俊祥先生在深智
城内部工作发生变动，深智城拟推荐李小雄先生为公司董事。同时，董事饶俊祥
先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去所担任的公司董事、董事会审
计委员会副主任委员职务，原定任期为截至公司第三届董事会任期届满之日。辞
职后，饶俊祥先生不再担任公司任何职务。根据公司持股 3%以上股东深智城推
荐，现拟补选李小雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司独立董事就以上事项发表
了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
与会董事决定于 2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
上述需经股东大会审议批准的议案。会议通知具体内容详见中国证监会创业板信
息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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