证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-064
广东泉为科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023年4月21日(星期五)15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月21日(星期
五)9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2023年4月21日(星期
五)9:15-15:00。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网
络投票时间内通过上述系统进行网络投票。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
本次会议议案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保
的议案》
√作为投票
案数：10 项
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提
示、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于提请股东大会批准本次发行对象免于发出要约的
议案》
《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议
的议案》
四届监事会第三次会议审议通过， 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案10.00至20.00已经公司2023年1月18
日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内
容详见公司在2023年1月18日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
将回避表决。提案10.00至14.00、16.00至20.00为特别决议事项，需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。提案11.00需要
逐项表决。其他议案均属普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
立意见。
合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股票账户
卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股
东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时
应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（式样详见附件3）
以便
登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-12:00、下午2:00-5:30；采用信函
或 传 真 方 式 登 记 的 ， 须 在 2023年 4 月 20 日 17:00 点 之 前 送 达 或 传 真 （ 0769-
信函邮寄地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层泉为科技董事会办公室，邮编：
（信函或传真上请注明“2022年年度股东大会”字
样）
时到达会议地点签到入场。
（1）会议联系人：黄跃军 杨洁
（2）会议电话：0769-88389360；传真：0769-88387006
（3）联系电子邮箱：IR@quanwei.vip
（4）通讯地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层泉为科技董事会办公室
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同
意见。
股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东泉为科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表 本人/本公司出
席广东泉为科技股份有限公司2022年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的
指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次股东大会需要签署的相
关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保
的议案》
√作为投票
案数：10 项
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提
示、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于提请股东大会批准本次发行对象免于发出要约的
议案》
《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议
的议案》
委托人名称（签名或盖章）
：
身份证或统一社会信用代码:
委托股东持股数量及持股性质:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
示弃权。
议案进行表决。
需签字。
附件 3
广东泉为科技股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名（如适用）： 代理人身份证号码（如适用）：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
：
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