证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2023-17
公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
第十届董事会第十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 17
日以电子邮件的方式发出会议通知。
董事会召开时间：2023 年 3 月 30 日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
会议应到董事 9 名（其中独立董事 4 名），实到董事 9 名（其中独立董事 4
名）。郑云鹏董事长、李葆冰董事、陈延直董事、毛庆汉董事、马晓茜独立董事、
张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事亲自出席了本次会议，李方
吉董事委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。
部长、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情
况，对 2022 年母公司计提长期股权投资减值准备 110,120.40 万元，影响母公司
报表净利润减少 110,120.40 万元；对 2022 年公司及各控股子公司可能发生资产
减值的相关资产计提资产减值准备 17,763.11 万元，影响合并报表归属于母公司
净利润减少 16,135.70 万元。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司 2022 年度的利润分配方案拟定为：不计提法定盈余公积及任意盈余公
积，不分配股利。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，现金分红
水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2023 年度预算目标方案：上网电量 1,203.56 亿千瓦时，主营业务
收入 612.87 亿元。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
同意公司 2023 年度计划投资 160.74 亿元，其中资本金出资部分约 62.75 亿
元。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案为关联交易，公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对本次
关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集
团”）及其控制的企业，3 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，
经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2023 年向银行等金融机构申请 200 亿元人民币综合授信，控股子
公司 2023 年度向银行等金融机构申请 800 亿元人民币综合授信额度，有效期自
股东大会批准之日起至下一年度股东大会审批新的额度事项之日止。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
为继续补充营运资金、拓展融资渠道、降低融资成本，保障新能源发展的资
金需求，董事会同意公司在上一期注册额度到期后重新向交易商协会申请注册发
行超短期融资券，额度为 60 亿元，具体工作授权公司经营班子办理。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年
度的境内外审计机构。
详情请见本公司今日公告（公告编号：2023-20）
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司《章程》的有关规定及股东推荐意见，经公司第十届董事会提名委
员会审查通过，同意推荐贺如新先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股
东大会选举之日起，至本届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟同意推荐贺如新先生为公司
第十届董事会非独立董事候选人。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
案》
为保障公司及控股子公司平海电厂利益，董事会同意平海电厂与惠州天然气
公司签订补偿协议，由惠州液化天然气公司向平海电厂支付 17,738.49 万元补偿
款。
详情请见本公司今日公告（公告编号：2023-21）
本议案为关联交易，公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对本次
关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，3 名关联
方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独
立董事）投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提
交公司 2022 年度股东大会审议。
同意公司于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河东路 2 号
粤电广场南塔 33 楼会议室召开 2022 年度股东大会。详情请见本公司今日公告（公
告编号：2023-22）。
本议案经 9 名董事投票表决通过，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，董事会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》
《2022 年度全面风险
管理报告》和《2022 年安全生产工作总结及 2023 年重点工作报告》，其中《2022
年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东大会报告。
三、备查文件
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二三年四月一日
简 历
贺如新先生，1976 年 7 月出生。复旦大学本科学历，华南理工大学工商管
理硕士学位。高级经济师。现任广东省能源集团有限公司副总法律顾问、法律事
务与资本运营部副总经理，暂主持集团公司法律事务与资本运营部党政全面工
作，同时主持董事会办公室全面工作。曾任广东红海湾发电有限公司人力资源部
部长、生产经营部部长、董事会秘书，广东省粤电集团有限公司资本运营与法律
事务部董事会工作分部经理、资本运营分部经理、广东省能源集团有限公司法律
事务与资本运营部副总经理。
贺如新先生由本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联
关系。贺如新先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。截至本公告日，贺如新先生未持有本公司股份，不存在受中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
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