九阳股份六届二次董事会 独立董事意见
九阳股份有限公司独立董事
关于公司六届二次董事会相关事项的独立意见
（一）关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》以及《公司章程》的有关规定，作为九阳股份有限公司（以下简
称：公司）的独立董事，我们对公司截至 2022 年 12 月 31 日的关联方资金占用和
对外担保情况进行认真细致的核查，现发表专项说明和独立意见如下：
非法人单位或个人提供担保的情况。
以前期间发生但延续到本报告期的对外担保事项。
性资金往来，不存在发生或以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关
联方占用公司资金的情况。
（二）关于确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
和《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求
是的原则，对《关于确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》相关
情况进行了认真核查和了解，现发表独立意见如下：
我们一致认为公司 2022 年度董事、高级管理人员的报酬确定是依据公司的实
际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，2022 年度公司严格按照有关法
律法规及公司的相关规定发放薪酬，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事
会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意
上述议案，并同意将确认公司董事 2022 年度薪酬事项提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
（三）关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》和《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的有关规定，作为公司的
独立董事，现就董事会关于公司2022年度内部控制自我评价报告发表如 下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关
规定，结合公司实际经营情况，现对公司 2022 年度利润分配预案发表如下独立
意见：
法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，是基
于对目前公司实际经营情况做出的客观判断，有利于公司的长远利益。同意将该
议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司及控股子公司运用闲置自有资金购买风险可控、流动性好、安全性高的
理财产品是在保障公司及控股子公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司及
控股子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展。通过实施短期低风险
理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定。独立董事同意本议案并同意将本议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
（六）关于公司及控股子公司 2023 年开展外汇套期保值业务的独立意见
公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，目的是为
了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，根据相关
制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原
则。我们认为，公司及其子公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，
且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；公司管理层就套期保值交易出具
的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性；董事
会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定,不存在损害公司 及全体
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股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。
（七）关于为经销商提供担保的独立意见
我们就公司开展的保兑仓业务的操作模式、经销商经营状况、公司须承担的
风险及相应的管理措施，包括客户首要（准入）条件、客户授信额度评估标准、
审批权限及后续管理进行了查询，认为公司开展本业务主要为了解决优质经销商
在经营过程中遇到的资金需求问题并支持公司营销业务的发展且公司针 对本业
务已经制定了严格的管理制度。独立董事同意本议案并同意将本议案提 交公司
（八）关于公司 2023 年度日常关联交易的独立意见
公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照“公平自
愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小
股东的利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，
表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司独
立董事同意上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会
审议，关联股东需回避表决。
（九）关于续聘公司2023年度会计师事务所的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度审计服务的过
程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，本次续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股
东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力。本次续聘事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因
此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
（十）关于修订公司第一期员工持股计划事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董
事规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公
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司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对修订公司
第一期员工持股计划（以下简称：本次员工持股计划）事项进行了认真审核，现
发表独立意见如下：
公司本次修订第一期员工持股计划的相关内容，符合《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及本次员工持股计划
的相关规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。本次修订事项经
公司董事会审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规。因此，我们一致
同意对《九阳股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要进行修订。
（十一）关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见
公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权，符合《上市公司股
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
权激励管理办法》
和《公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，且
程序合法、有效，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。我们一致同意对公司 2021 年股票期权激励计划中合计 458.7 万份
股票期权予以注销。
（十二）关于公司第六届董事会独立董事津贴的独立意见
公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的独立董事津贴标准符合
有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会设定的第六届
董事会独立董事津贴并提交股东大会审议表决。
（以下无正文）
九阳股份六届二次董事会 独立董事意见
（此页无正文，为九阳股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关
事项的独立意见汇总之签字页）
独立董事签字：
韩世远 刘红霞 邬爱其
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