证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2023-006
北矿科技股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知
于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2023 年 3 月 30
日以通讯表决方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议
由公司监事会主席刘翃女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章
程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如
下议案：
一、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
（详见上交所网站 http://www.ss
e.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，
公司 2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 83,474,762.28 元，其中，
母公司实现净利润 16,660,191.96 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，
日，母公司累计可供分配利润为 17,961,007.54 元。
公司 2022 年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润
结转下一年度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 189,288,006 股，2023 年 2
月 27 日，公司回购注销股权激励限制性股票 24,480 股，预计实施权益分派股权登
记日登记的总股本为 189,263,526 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,463,176.30
元（含税），本年度公司现金分红比例为 11.34%。公司本年度不进行资本公积转增
股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
经审议，监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需
求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》
关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
该预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
（详见上交所网站 http://www.ss
e.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
定，2022 年年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和
经营状况。
在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
监事会认为，公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年
年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2022 年度董监事薪酬的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上交所网站 http://www.
sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》（详见上交所网站 http://w
ww.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
（详见上
交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》（详见上交所网站 http://www.
sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及
规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，同意公司本次会计政策变更。
十一、审议通过《公司 2023 年度日常关联交易预计》
（详见上交所网站 http://
www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会在对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核
的基础上，发表书面审核意见如下：
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的
规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度募集资金的使用情况。
十三、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》（详见上交所网
站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
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