证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-17
中节能环保装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第七届董事会第三十七次会议（临时）于
及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，授权委托
规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保险期限一年。公司董事
会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事
宜。详见同日披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
公告》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事对该议案回避表决，
本议案需提交公司股东大会审议。
会提议于 2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 16：00 时在公司研发中心会议室以
现场会议、视频会议和网络投票相结合的方式，召开 2023 年第四次临时股东大
会，并审议以下提案《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
议案》，详见《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日
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