证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2023-009
上海新世界股份有限公司
十一届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
料。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《关于新增募集资金专户并签订四方
监管协议的议案》。
为进一步推进公司大健康战略规划，上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德药
业”）子公司上海徐重道中药饮片有限公司（以下简称“徐重道公司”）将在松江经济技术
开发区使用募集资金筹建徐重道中药饮片厂，通过市场竞拍方式购置土地 56 亩，拟建厂房
近 7 万平方米，打造成为集中药饮片生产中心、代配代煎中心、仓储物流中心及中医药文
化展示与教育培训中心为一体的现代化、智能化的中药饮片生产基地。通过降本增效提高
产能和品质从而在扩大对蔡同德药业供货的同时，快速抢占上海中药饮片市场份额，有利
于公司更好地拓展中药饮片市场，推进新世界“大健康”产业做强做大。
同时，为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，
保护投资者的权益，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运
作）》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司董
事会审议通过《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的议案》，同意公司、徐重道公
司及保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行共同签订
《募集资金专户存储四方监管协议》并新设立募集资金专户，对公司募集资金进行监管。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2023 年 4 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于新增
募集资金专户并签订四方监管协议的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二三年四月一日
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