证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-008
南方中金环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2023 年 3 月 31 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室
以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董
事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对子公司南方泵业（湖州）有限公司增资的议案》
为加快公司泵产品智能制造产业基地建设项目的建设进度，进一步丰富和完
善公司在泵行业的产品布局，提升公司制造板块生产能力，公司董事会同意以自
筹资金向项目实施主体南方泵业（湖州）有限公司（以下简称“南泵湖州”）增
资 28,000 万元。本次增资完成后，南泵湖州注册资本将由 12,000 万元增加至
管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
经董事会严格审查，董事会同意补选王庆心先生为公司第五届董事会非独立
董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
同时，若本次补选非独立董事事项经公司股东大会审议通过，公司董事会同
意王庆心先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议
通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。该独立意见及王庆心先生的简历内
容 详 见 公司同 日刊 登 在中 国 证监 会 指定 的创业 板 信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大
会的时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
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