证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-011
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 31 日在上海市嘉定区高潮路 658
号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2023 年 3
月 31 日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议系临时会议，因情况
紧急，需尽快召开会议，根据《公司章程》第一百二十九条及《董事会议事规则》
第二十八条规定，本次会议以口头、电话等方式通知了全体董事。本次会议由董
事长主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事姜丽萍女士因个
人原因无法出席会议，出席董事一致认可已于会议召开前收到会议通知并同意豁
免本次会议的通知期限。会议符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名杨峰先生为公司第五届董事会独立董事候选
人的议案》；
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康
德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-012）。
该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网附件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于提名杨峰先生
为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见》。
四、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决
议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
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