证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-010
宁波球冠电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司 2023 年 3 月 31 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 208,000,000 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发
现金红利 62,400,000 元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司 2023 年 3 月 30 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，符合有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，有利于公司的正常经营和健康
发展。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年度股东大会
审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司 2022 年年度利润分配议案符合法律法规及《公司章
程》
《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的情形，
有利于公司持续、稳定、健康发展。公司监事会同意本次的利润分配议案，并同
意将该议案提交股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
根据《公司章程》、《利润分配管理制度》的规定，公司的利润分配政策为：
（一） 利润分配方案的制定原则
公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展的同
时重视对投资者的合理回报，每年将根据当期的经营情况、项目投资资金需求，
在充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定合理的利润
分配方案。
（二） 利润分配的方式
公司根据实际情况采取现金、股票或者现金与股票相结合等符合法律法规规
定的方式分配利润。公司如具备现金分红条件的，将优先采用现金分红进行利润
分配，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。
（三）利润分配的条件和形式
司将优先采用现金方式分配股利，在满足现金分红的具体条件时，公司每年以现
金方式累计分配的利润不低于当期可分配利润的 10%，具体每个年度的分红比
例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划或规划综合分析权衡后
提出预案。
本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红的前提下，同时采取
发放股票股利的方式分配利润。
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照规定的程序，提出差异化的现
金分红政策，视不同情况，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
综上所述，此次年度利润分配预案符合《公司章程》《利润分配制度》的相
关规定，我们认为该预案兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损
害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履
行完毕。
公司重视对投资者的合理投资回报，制定了公开发行并在精选层挂牌后适用
的《宁波球冠电缆股份有限公司章程》，及《公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在精选层挂牌后股东分红回报规划》，根据该规划，公司股票精选层挂牌
后未来三年，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润 10%。在
确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转
增。各期未进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。
本次分派方案符合该项承诺，公司将严格按照上述制度进行利润分配，保护
投资者利益。
五、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕
信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大
会审议通过后 2 个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
（二）《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
（三）《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
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