证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-008
深圳市德明利技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 3 月 30 日下午 3:00 在公司 24 楼会议室紧急召开第一届董事会第二十八次会
议，通知已于会议当日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，以现场结合通讯表决方式召开（其中，独立董
事张汝京、周建国和曾献君以通讯方式出席并表决）。会议由董事长李虎先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开和
表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，形成如下表决：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
近日公司经与立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）沟通
并发函确认，因公司获悉原大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
信”）审计团队拟变更从业关系至立信，为保证公司审计工作的延续性，更好的
完成 2022 年度审计工作，本公司已于 2022 年底审议并公告变更立信为本公司
截至目前仍未完成转所，加之立信在本公司 2022 年报审计期间所配置的人力资
源及审计时间安排等不能满足本公司 2022 年度审计进度要求，为保障本公司
务报告及内控审计机构，并拟聘任大信为公司 2022 年度审计机构（包括财务审
计和内部控制审计），聘期 1 年。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
司相关审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编
号:2023-010)。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第一届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一
届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需要提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
董事会同意于 2023 年 4 月 17 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一
代产业园 1 栋 3 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》
(公告编号:2023-011)。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
见。
特此公告！
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