证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-018
中国能源建设股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.0252 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的
机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当
的留存收益，解决发展过程中面临的资金需求。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
经公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
拟以公司总股本 41,691,163,636 股为基数，向全体股东每 10 股
派送现金红利人民币 0.252 元（含税），共计分配现金红利人民币
股股东净利润的 14.02%。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
股东净利润的比例低于 30%，具体原因分项说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司所处的传统能源行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈。
新基建、新能源等领域成为行业发展的新方向。公司依托在能源电力
行业的整体优势以及在电力、电网规划方面积累的能力和资源，在新
能源工程领域具有独特的竞争优势。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
目前公司处于快速发展和战略升级转型期。2022 年公司新签合约
额、营业收入再创历史新高，全球竞争力和品牌影响力不断提升。公
司正全面加快绿色低碳化与数字化“两化”转型，系统打造以新能源、
新基建、新产业为核心的“三新”能建，持续培育“能源＋”“数字
＋”“绿色低碳＋”多维发展模式，创造中国能建成系列的“双碳”
解决方案、产品与服务。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
近五年来，公司净资产收益率始终保持较好水平，为股东创造了
较为稳定的投资回报。公司凭借在电力工程领域的规划设计牵引、工
程总承包固有优势，将新能源和综合智慧能源等绿色低碳业务作为优
先发展产业，积极推进新能源产业跨越式高质量发展。未来公司将需
要更多的资金投入到该领域。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
为抢抓新能源发展机遇，持续深化公司战略，聚焦构建“三新”
目标，切实增强核心竞争力，需要保存留存收益以增强企业可持续发
展能力，随着公司加快向高质量发展转型，企业盈利能力将稳步提升，
未来可为投资者提供更加丰厚的回报。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于支持企业抢抓战略发展机遇、持续
深化公司战略、加大结构调整和转型升级力度、寻求新的效益增长点
等方面。中国能建历年保持稳定的分红政策，体现了中国能建稳健发
展和持续分红的能力，公司将着力提升价值创造能力，以优异经营业
绩回报股东。
三、履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董事意见
公 司 独 立 董 事 认 为 ： 公 司 2022 年 度 拟 分 配 现 金 股 利
通股股东净利润的 14.02%。本次利润分配方案充分考虑了公司的行业
特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公
司 2022 年度利润分配方案基于公司长远发展的需要及股东的投资收
益考虑制定，采用现金分红进行利润分配；2022 年度利润分配方案的
内容及决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的
规定；同意 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第三届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，认为该利润分
配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在
损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、
稳定、健康发展；同意将该方案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身
经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大
影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过
后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
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