股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2023-023
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于2022年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.36 元
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、 利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2022 年 12
月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,247,351,722.76 元。经董事会决议，
公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.36 元（含税）。 截至 2022 年 12 月
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《2022
年度利润分配方案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的
股东回报规划，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
独立董事经审议认为：公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认
可，公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了上述议案，并
发表独立意见如下：
该利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规
定，从有利于公司发展和广大投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配
制度， 与广大投资者共享公司成长和发展的成果， 符合公司发展的战略规划和
股东利益的最大化。董事会提出的利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、 未来的资金需求等因素， 不会对
公司的正常经营活动产生重大影响。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
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