证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-005
北京英诺特生物技术股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
二次会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 19 日
以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨曦女士主持。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特
生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
公司监事会认为公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
《公司章程》等规定，客观地反映了公司 2022 年度的财务状况
相关法律、法规、
和经营成果等事项，监事会及监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告及其摘
要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。在编制过程中，未发
现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
公司监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《2022 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
公司监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了
公司 2022 年度的财务状况和经营成果，同意该报告的内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
公司监事会认为公司《2023 年度财务预算方案》符合公司的实际情况和未
来发展规划，同意该报告的内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
《证券法》、
《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、
《公司章程》、
《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公
司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项责任和义务，勤勉尽责，对公
司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活
动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，
有效的维护了公司及全体股东的利益。公司监事会认为 2022 年度监事会工作报
告真实地反映了监事会的工作情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
公司监事会认为公司 2022 年年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有
利于公司持续稳定健康发展。综上，公司监事会同意公司 2022 年年度利润分配
方案，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2022 年年度利润分配方案的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
公司监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
公司监事会认为除公司超额使用闲置募集资金进行现金管理已履行补充审
议程序外，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，
《2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年度募集资金存放和使用的
实际情况。
（八）审议通过了《关于追加募集资金现金管理额度的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
公司监事会认为公司在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途
以及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，不存在变相改变募集
资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。综上，公司监事会同意对公司超
额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，将公司使用闲置募集资金进
行现金管理的额度增加 3.2 亿元至 7.9 亿元，授权期限与 2022 年 8 月 16 日召开
的第一届董事会第十一次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期
限一致。
（九）审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议
案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
公司监事会认为公司及子公司与各关联方的各项交易系根据自愿、平等、互
利、公允的原则进行，交易价格以市场价格为参考并通过双方协商确定，不会损
害公司的利益和中小股东利益，同意《关于确认 2022 年度及预计 2023 年度日常
关联交易额度的议案》。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司监事会
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