杭州联德精密机械股份有限公司
我们作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》、
《独立董事工作细则》的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司
和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员
会的作用。现将 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事人员情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以
上，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况
审计委员会委员：祝立宏、严密
薪酬与考核委员会委员：严密、祝立宏
战略委员会委员：夏立安
提名委员会委员：夏立安、严密
（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
严密先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
布鲁奈尔大学研究员；1998 年至今，任浙江大学教授；兼任浙江团创新材料有限
公司董事长兼总经理、包头稀土研究院院长。2017 年起，任本公司独立董事。
祝立宏女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1987 年至今，任教于浙江工商大学财务与会计学院；兼任浙江新化化工股份
有限公司、浙江亚太机电股份有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司、久祺
股份有限公司独立董事。2017 年起，任本公司独立董事。
夏立安先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2001 年至 2004 年，任浙江大学法学院副教授；2019 年至 2021 年，任杭州
老鹰教育科技股份有限公司独立董事；2019 年至 2022 年，任浙江得乐康食品股
份有限公司独立董事；2005 年至今，任浙江大学法学院教授；兼任杭州安杰思医
学科技股份有限公司、杭州博拓生物科技股份有限公司、浙江天铁实业股份有限
公司独立董事。2017 年起，任本公司独立董事。
（四）是否存在影响独立性的情况说明
全体独立董事具备独立性，不属于下列情形：
中的自然人股东及其直系亲属；
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
等服务的人员；
单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位
担任董事、监事或者高级管理人员。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开 8 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事，我
们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟
通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司
运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学
决策。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加股东大
出席董事会会议情况
会情况
独立董
事姓名 以通讯 是否连续两
应出席 亲自出 委托出 缺席
方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数
席次数 席会议
严密 8 8 7 0 0 否 2
夏立安 8 8 7 0 0 否 2
祝立宏 8 8 7 0 0 否 2
（二）参加专门委员会情况
薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计 5 次，其中审计委员会 4 次，薪酬与
考核委员会 1 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大
事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专
门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审
批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）现场考察及公司配合独立董事情况
报告期内，我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进
行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营发展情况，
运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，
充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，
保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注
的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言
献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如
下：
（一）关联交易情况
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》、公司《关联交易决策制度》等制度的要求，我们对 2022 年度日常关联交
易情况及 2023 年度预计日常关联交易，按照规定做出了判断并按程序进行了审
核，认为公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳
定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产
生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》《关联交易决策制度》和上
海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益
的情形。
（二）募集资金使用情况
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民
币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。我们对上述议案认真审核并发表
了明确的意见，我们认为：在保障募集资金安全的前提下，公司及子公司使用闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上
述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金
进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投
资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
（三）聘请或更换会计师事务所情况
报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计
准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们
同意续聘该会计师事务所为公司年度审计机构。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
年度利润分配方案的议案》，报告期内，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 3.34 元（含税）。我们认为：公司 2021 年度的利润分配方案符合中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》
《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定，
既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资
本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资
回报要求，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（五）股权激励计划情况
报告期内，我们审核了公司股权激励计划相关议案，包括限制性股票激励计
划草案等。我们认为上述事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
（六）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、
同业竞争等相关承诺的情形。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露制
度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公
平性，切实维护了公司股东的合法权益。
（八）内部控制的执行情况
公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推
进企业内部控制规范体系建设，建立了一套较为完备的内部控制制度，确保了公
司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够
合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、
及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够
遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，
充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要
作用。
四、总体评价和建议
行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行
了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董事
会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平
的进一步提高。
司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，
保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公
司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小
股东的合法权益。
特此报告。
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