苏州禾盛新型材料股份有限公司
成员按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原
则，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职
权，推动公司稳健发展。现将2022年度董事会工作情况汇报如下：
一、2022年工作概述
应用拓展、管理能力提升等方面取得重要进展。面对国内外复杂多变的经济形势，
公司围绕年度经营目标，以坚定主业发展战略为基础，加强成本和费用管控，提
升经营管理效率，有序开展各项经营工作，努力为股东、员工、社会创造价值。
万元，实现营业总收入213,326.19万元，较去年同期下降5.98%；实现归属于母公
司股东净利润6,593.20万元，较去年同期下降19.57%。
二、2022年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审
议和决策，全年共召开十次董事会会议。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
第五届董事会 董事的议案》
议 员组成的议案》
案》
第五届董事会
议
案》
务的议案》
第五届董事会
议
第五届董事会 案》
议 3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议
案
第六届董事会 议案》
第一次会议 3、《关于聘任公司总经理的议案》
案》
第六届董事会 案》
第二次会议 2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
的议案》
第六届董事会 1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2022年半
第三次会议 年度报告全文及摘要》
《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部
第六届董事会
第四次会议
案》
第六届董事会
第五次会议
第六届董事会 2、《关于全资子公司互相提供担保的议案》
第六次会议 3、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议
案》
（二）股东大会会议召开情况
大会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东大会。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
临时股东大会 会独立董事的议案》
东大会决议
业务的议案》
事的议案》
临时股东大会 的议案》
事的议案》
(三)董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。
根据《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报
告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势
进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提
出科学、合理的建议；
根据《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责开展工作。报告期
内，认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况；审查了公司
的关联交易、对外担保情况、资金占用等事项；监督公司内部控制制度落实及执
行情况；审查了续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告及审计部内部审计工
作报告等相关资料；
根据《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，薪酬与考核委员会认真履
行职责，积极开展工作。报告期内，根据公司董事、高级管理人员的主要职责范
围、公司2022年度经营业绩情况及考核指标完成情况，对公司董事、高级管理人
员进行年度业绩考核；根据2021年度公司业绩完成及全体持有人绩效考核状况，
完成公司2021年度股权激励计划的第一个解锁期全体持有人的考核工作。
根据《提名委员会工作细则》等有关规定，董事会提名委员会积极开展工作，
认真履行职责。报告期内，主要对公司补选独立董事及董事会换届选举的人选的
任职资格、职业修养与能力等多方面进行了认真的核查。
三、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性
文件的要求，充分利用各自的专业特长，对董事会审议事项做出客观、公正的判
断，在董事会会议上充分发表意见；诚信、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，
切实维护公司利益和全体股东的合法权益。全体独立董事参加了公司2022年董事
会会议，不存在缺席的情况。
报告期内，公司独立董事对公司续聘会计师事务所发表了事前审核意见，对
公司董事会换届选举、公司对外担保、股权激励、大股东资金占用等重大事项发
表了独立意见，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护好公司的整
体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
四、信息披露及投资者关系管理
董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等
规范性文件以及《公司章程》等的相关要求，认真履行信息披露义务，结合公司
实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等临时公告，截至
确保投资者及时了解公司重大事项。
根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作，
通过业绩说明会、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，线上线下回
答了关于公司业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，并切
实做好未公开信息的保密工作。
五、2023年工作重点
挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：
则》以及《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会和董事会，规范
运作、科学决策，并高效执行每一项决议；
作用，做好公司经营计划，健全公司规章制度，建立更加规范、透明的上市公司
运作体系，提高规范化公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展；
管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制
度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。
东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。
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