证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-018
上海矩子科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于
决方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席雷保家
先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、
《监事
会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：
经与会监事审议，一致通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流
动资金的议案》。
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金符合公司实际情
况，决策程序符合相关法律法规的规定。公司使用节余募集资金暂时补充流动资金，有
利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在
变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司
本次部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2023-019）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司监事会
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