证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2023-005
贵州黔源电力股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于
通知于 2023 年 3 月 17 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名（其中董事黄成节、职工董事汤世飞以通讯表决方式进行了表决）。
本公司监事及高管列席了本次会议。
本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度董事会工作报
告》。（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。）
公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关
内容。
（二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度经营班子工作
报告》。
（三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度环境、社会和
公司治理(ESG)报告》。（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全
文。）
（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度内部控制评价
报告》。（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。）
（五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年年度报告及摘要》。
（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的 2022 年年度报告及摘要。）
（六）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度财务决算报告》
。
公司主要财务指标如下：2022 年公司实现营业收入 261,311.66 万元，同比
增加 26.14%；归属于上市公司股东的净利润 41,424.61 万元，同比增加 65.02%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,716.18 万元，同比增加
至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 167.61 亿元，较年初减少 1.41%；归属于上
市公司股东的净资产 36.76 亿元，较年初增加 10.70%。
（七）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度财务预算报告》。
（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。）
（八）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2022 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》。（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资
讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的公告》。）
（九）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于对中国华电集团财务
有限公司的风险持续评估报告》。
（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上
的报告全文。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事罗涛、吴元
东、傅维雄、赵刚、汤世飞回避表决。
（十）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。）
（十一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。（请详见刊登于
年度会计师事务所的公告》。）
（十二）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司经理层 2022
年度经营业绩考核薪酬兑现及 2023 年经营业绩目标的议案》。
在审议本事项时，董事吴元东回避了此项议案的表决。
根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》
《贵
州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股
份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司对经理层成员 2022 年度经营业绩进
行考核兑现，并结合公司年度目标任务设置公司经理层 2023 年度经营业绩目标。
(十三)以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2022 年度股东
大会的议案》。
（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力
股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。）
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2023 年 4 月 20 日召开
上述经董事会审议通过的第（一）项、第（五）项、第（六）项、第（七）
项、第（八）项、第（十一）项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
