股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2023-006
南京化纤股份有限公司
第十届监事会第十五次会议（通讯方式表决）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2023年03月22日以传真和邮件
方式送达。
（三）本次监事会于 2023 年 03 月 28 日（星期一）通讯方式表决召开。
（四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
披露内容与格式准则》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2022
年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认
为：
（1）、公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2022 年度的经营管理和
财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
（4）、对董事会编制 2022 年度报告发表了无异议的审核意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
南京化纤股份有限公司监事会
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