镇江东方电热科技股份有限公司
镇江东方电热科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日
召开第五届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的
会议资料，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事规则》、
《独立董事
工作细则》和《公司章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真
审阅了会议相关资料，本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，现就公司第
五届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
经核查，我们认为：
（以下简
称“《指导意见》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律、法规
规定的禁止实施持股计划的情形，公司具备实施持股计划的主体资格。
意见；公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决。公
司本次员工持股计划的制定及其内容、决策程序符合《公司法》、
《证券法》、
《指
导意见》
、《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关规
定。相关的决策程序符合《指导意见》、
《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法
规、规范性文件的规定。
本原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形，亦
不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、担保或任何其他财务资助的情
形。本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情
形。
镇江东方电热科技股份有限公司
机制，优化激励体系，充分调动核心、骨干员工的积极性和创造性，吸引并留住
优秀管理人才、技术骨干和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，维护
和促进公司长期稳定发展。
因此，我们一致同意公司实施 2023 年员工持股计划，并同意将该事项提交
公司股东大会审议。
（以下无正文）
镇江东方电热科技股份有限公司
（此页无正文，为《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
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孔玉生 许良虎 万洪亮
二〇二三年三月二十八日
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