证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-011
云南罗平锌电股份有限公司
第八届监事会 2023 年第一次定期会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2023年第一
次定期会议于2023年3月27日上午11:00以现场表决方式召开。会议通知及资料已
于2023年3月17日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有监事5名，应出
席会议的监事5名，实际到会的监事5名。会议由监事会主席张龙先生主持，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会工作报告》的预案；
决算及2023年度财务预算报告》的预案；
分配》的预案；
监事会认为：董事会鉴于公司2022年年末可供分配的利润为负，不具备向股
东分红条件，作出的“2022年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股
本”的分配方案，符合公司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我
们同意公司关于《2022年度利润分配》的预案。
告及其摘要》的预案；
公司监事会全体监事对公司2022年年度报告的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2022 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映
了公司 2022 年度的生产经营实际情况。
控制评价报告》的议案；
监事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立
了内部控制机制，并进行持续优化，内部控制制度具有针对性、合理性，内控体
系设计符合公司管理要求。
准备、资产减值准备及预计负债》的议案。
监事会认为：公司本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公
司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的预案。
监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审
计机构，根据深交所主板审计业务要求提供2023年财务审计和内控审计工作，任
期至2023年度股东大会结束时止。
损达到实收股本总额三分之一》的预案。
监事会同意根据《公司法》和《公司章程》的要求，将该事项提交股东大会
审议。
上述议案中第1、2、3、4、7、8项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审
议。
三、备查文件
特此公告。
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