证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-014
海南矿业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会
议于 2023 年 3 月 27 日在公司总部会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 17
日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议
由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿
业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（1）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（2）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》。
监事会认为：（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、
法规、《海南矿业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2022
年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
真实客观反映了公司 2022 年度经营管理和财务状况；（3）参与年度报告编制和审议的
人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股
份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（3）审议通过了《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（4）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股
份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、上会会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的专项鉴证报告及联合保荐机构出具的专项核查报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）审议通过了《2022 年度利润分配的预案》。
监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持
续发展的需要，符合有关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》关于利润分配等相
关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司本次的利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（6）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股
份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的内部控制审计报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）审议通过了《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股
份有限公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易
情况的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股
份有限公司 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的公告》。
关联监事吕晟、姚媛回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决
议，因此监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
（9）审议通过了《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股
份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易
的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事姚媛进行了回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（10）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，
优化财务结构，减少各类票据管理成本，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并范围内子公司与国内商业银行开展即期
余额不超过 5 亿元人民币的票据池业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（11）审议通过了《关于无形资产折旧年限会计估计变更的议案》。
监事会认为：此次无形资产折旧年限会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规
定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《海南矿业股份有限公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南矿业股份有限公司监事会
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