证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-018
福建圣农发展股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议于 2023 年 3 月 28 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现
场会议方式召开。本次会议通知已于 2023 年 3 月 17 日以专人递送、传真、电子
邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参
加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议
以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》，表决情况：3 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
等有关法律法规的规定及《公司章程》及《监事会议事规则》等公司相关制度的
要求，本着对公司和股东负责态度，认真履行监督职责。通过列席公司董事会、
股东大会会议等方式参与了公司重大经营决策的讨论，通过了解和掌握了公司生
产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责
等事项进行了有效监督。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2022 年度
监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》，表决情况：3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2023 年度财务预算报告》是根据
公司财务指标和市场变化情况，并结合公司 2023 年度的经营计划对各项费用、
成本的控制和安排整理所得。该财务预算报告，真实地反映了公司的生产经营情
况，符合公司的战略要求。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据内部控制的相关规定及要求，结合自身的实际情况，建立健全的内
部控制制度，保证公司业务活动正常进行。报告期内，公司内部控制制度健全且
有效运行，不存在重大缺陷。《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、
准确地反映了公司 2022 年度内部控制的实际情况。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
四、审议通过了《公司 2022 年度报告及其摘要》，表决情况：赞成 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，董事会组织编制的《公司 2022 年年度报告全文》及《公司 2022
年年度报告摘要》程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在公司指定信息媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2022 年年
度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，表决情况：赞
成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审
计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正
原则，较好的履行了责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在公司指定信息媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公
司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-020）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2023 年度关联交易的议案》，
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司预计 2023 年日常关联交易事项属于与日常经营相关的持续性事项，符
合公司实际生产经营需要，与关联方的交易价格公允、合理，不存在损害公司和
股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响。同时，在表决关联交易相关
议案时关联董事均回避表决。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在公司指定信息媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公
司及下属子公司 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的
行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬方案符合《公
司章程》、
《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的要
求，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性和创造性。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司开展证券投资及衍生品交易业务是在不影响公司主营业务的正常开展
前提下进行的，有利于丰富自有资金的投资方式，提高公司的资金使用效率，为
公司和股东谋取更高的投资回报。公司已制定了相关管理制度，采取的针对性风
险控制措施。因此公司开展证券投资及衍生品交易业务，符合公司利益，不存在
损害社会公众股东合法权益的情形。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲
置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2023-022）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》表决情况：赞成
公司 2022 年利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准
则》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》、《公司未来三年
（2022-2024 年度）股东分红回报规划》等规定制定，符合公司利润分配政策，
充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，
符合公司的发展规划。同意公司 2022 年利润分配预案。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决情况：
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理
财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。因此，同
意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-025）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》。表决结
果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司本次资产计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策
的有关规定，计提资产减值后更加公允的反映公司的资产状况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意
本次资产减值准备的计提。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时
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十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决情况：赞成 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的合理变更，能够客
观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司会
计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
监 事 会
二〇二三年三月二十九日
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