证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-010
唐山冀东水泥股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2023
年 3 月 17 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公
司第九届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 28 日在公司
会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级
管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对
所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2022
年年度报告》
《唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司董事会 2022 年度工作报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司董事
会 2022 年度工作报告》
。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司总经理 2022 年度工作报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
四、审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2022
年度财务决算报告》
。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合
并报表实现归属于母公司净利润 1,357,689,388.91 元，年末可供分配利
润 9,564,336,400.96 元 ； 公 司 2022 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
公司以分配方案未来实施时股权登记日的总股数剔除 2,658 万股回购
股份的股本数为基数，每 10 股拟派发现金红利 1.5 元（含税）
，不送红股，
不以公积金转增资本。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》，
回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本预案披露之日起至实施
权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回
购、可转债转股等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，
相应调整分红总额。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、审议并通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2022
年度内部控制自我评价报告》
。
七、审议并通过《公司 2022 年度社会责任报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2022
年度社会责任报告》
。
八、审议并通过《关于公司 2022 年度财务报表审计费用及聘任 2023
年度财务报表审计机构的议案》
依据公司 2022 年度财务审计工作实际情况，拟定公司 2022 年度财务
报表审计费用为 265 万元。
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务报表审计机构，为公司提供财务报表审计服务。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司
关于 2022 年度财务报表审计费用及聘任 2023 年度财务报表审计机构的公
告》
。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制审计费用及聘任 2023
年度内部控制审计机构的议案》
依据公司 2022 年度内部控制审计工作实际情况，拟定公司 2022 年度
内部控制审计费用 115 万元。
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度内部控制审计机构，为公司提供内部控制审计服务。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司
关于 2022 年度内部控制审计费用及聘任 2023 年度内部控制审计机构的公
告》
。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》
根据公司薪酬管理的相关规定，公司拟确定在公司领取薪酬的非独立
董事 2022 年度薪酬如下：
单位：人民币万元
姓 名 职 务 薪酬总额
孔庆辉 党委书记、董事长 183.11
刘 宇 董事 ——
王向东 董事 ——
李 衍 董事、总经理 140.47
任前进 董事、副总经理、董事会秘书 107.30
刘素敏 董事、副总经理、首席数字官（兼） 122.20
注：1.刘宇先生于 2021 年 3 月起任公司董事，其任董事期间的薪酬不在公司领取；王向东先
生自 2021 年 9 月 7 日起任公司董事，其薪酬不在公司领取；
年度及 2022 年半年度绩效、2020 年度与 2021 年度预留绩效组成。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于公司非董事高级管理人员 2022 年度薪酬的
议案》
根据公司薪酬管理的相关规定，公司拟确定非董事高级管理人员 2022
年度薪酬如下：
（一）现任非董事高级管理人员拟确定的 2022 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 薪酬总额
魏卫东 副总经理 125.88
李建防 副总经理、总法律顾问 109.50
杨北方 财务总监 73.61
侯光胜 总经理助理、营销总监（兼） 91.98
关 悦 总经理助理、首席安全官（兼） 110.10
注：上述领取薪酬的高管，2022 年度薪酬总额由 2022 年度基薪、考核后的 2021 年度及 2022
年半年度绩效、2020 年度与 2021 年度预留绩效组成。
（二）离任高级管理人员拟确定的 2022 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 薪酬总额
刘 宇 副总经理、董事会秘书 5.42
注：刘宇先生于 2021 年 1 月 28 日辞去副总经理、董事会秘书职务，上述薪酬为公司向刘宇先
生兑现其 2021 年 1 月绩效。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
十二、审议并通过《关于增加注册资本的议案》
册资本增加 963 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，
公司总股本由 2,658,212,757
股增加 963 股至 2,658,213,720 股，即公司注册资本由 2,658,212,757 元
增加 963 元至 2,658,213,720 元。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
十三、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司 2020 年 11 月公开发行的可转换公司债券于 2022 年度累计转股
即注册资本由 2,658,212,757 元增加至 2,658,213,720
元，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
原条款 修订后的新条款
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 2,658,213,720
第二十一条 公司现有股份总数为 第 二 十 一 条 公 司 现 有 股 份 总 数 为
人民币普通股 2,658,212,757 股。 普通股 2,658,213,720 股。
除上述内容外，
《公司章程》的其他条款保持不变。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
十四、审议并通过《关于公司对部分资产负债率未超过 70%的控股子
公司提供担保的议案》
为满足部分资产负债率未超过 70%的控股子公司日常生产经营及项目
建设的资金需求，公司拟对其提供融资担保 40,000 万元。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司
关于对部分资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保的公告》
。
十五、审议并通过《关于公司对部分资产负债率超过 70%的控股子公
司提供担保的议案》
为满足部分资产负债率超过 70%的控股子公司日常生产经营及项目建
设的资金需求，公司拟对其提供融资担保 12,000 万元。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司
关于对部分资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的公告》
。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十六、审议并通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保
的议案》
为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日
常生产经营中的融资需求，公司拟按照持股比例（持股 50%）为鞍山冀东
提供融资担保 10,000 万元。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司
关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告》
。
十七、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险评估报告的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于
北京金隅财务有限公司风险评估的报告》
。
十八、审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十九、审议并通过《关于公司 2023 年度投资计划的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
二十、审议并通过《关于向全资子公司内蒙古冀东水泥有限责任公司
增资的议案》
为缓解内蒙古冀东水泥有限责任公司（以下简称内蒙古冀东）资金压
力、满足企业发展需求、降低其资产负债率，提升企业综合实力，公司拟
以自有资金对内蒙古冀东增加注册资本 63,150 万元。增资完成后，内蒙
古冀东注册资本由 42,850.44 万元增加至 106,000.44 万元，公司仍持有
其 100%的股权。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
二十一、审议并通过《关于向全资子公司包头冀东水泥有限公司增资
的议案》
为缓解包头冀东水泥有限公司（以下简称包头冀东）资金压力、降低
其资产负债率、增强企业抗风险能力及综合实力，公司拟以自有资金对包
头冀东增加注册资本 48,800 万元。增资完成后，包头冀东注册资本由
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
二十二、审议并通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知》
。
独立董事已对上述相关议案进行事前认可或发表独立意见，具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独
立董事对相关事项的专项说明及独立意见》。
特此公告。
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