证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-029
梅花生物科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 3 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,175,347,438 99.7394 2,890,800 0.2453 180,100 0.0153
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,175,420,438 99.7455 2,833,900 0.2404 164,000 0.0141
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,175,390,438 99.7430 2,847,800 0.2416 180,100 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,175,231,938 99.7296 2,920,500 0.2478 265,900 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,174,954,138 99.7060 3,300,100 0.2800 164,100 0.0140
根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预
案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数
量）为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 4.0 元（含税），预计分派现金红
利 12.17 亿元左右（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,166,499,738 98.9885 11,916,500 1.0112 2,100 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,174,730,738 99.6870 2,973,200 0.2523 714,400 0.0607
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,601,738 99.2518 6,185,300 0.5248 2,631,300 0.2234
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,147,913,822 97.4114 28,496,216 2.4181 2,008,300 0.1705
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,168,561,358 99.1635 6,942,857 0.5891 2,914,123 0.2474
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,175,044,738 99.7137 3,217,100 0.2730 156,500 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,175,167,938 99.7241 3,093,900 0.2625 156,500 0.0134
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,541,855 98.1404 6,236,600 1.8295 102,300 0.0301
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2022 年度利润分配方案（预案）
的议案
关于预计 2023 年向全资子公司提供担
保的议案
关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案
关于 2022 年度董事、监事及高级管理
人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议案，已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
议案 13 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避
表决。
本次会议还听取了独立董事 2022 年度述职报告。
三、律师见证情况
律师：彭山涛、单震宇
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，
本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
