证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-020
山东东岳有机硅材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议（以下简称“监事会”），于 2023 年 3 月 17 日以书面方式向全体监事
发出通知，并于 2023 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王华伟先生召
集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会审议情况
全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监
事会 2022 年度的工作情况，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。具体
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2022
年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第十节 财务报告”部分。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司董事会对《2022 年年度报告》及其摘要的编制
和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈
述 或 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，在
保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存
在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股
东的利益的情形，监事会同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。具
体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易
所创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，
建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业
务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作
用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内
容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
经审议，监事会认为：2022 年度在募集资金的使用管理上，公司按照募集
资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目需要，不存在违规使用
募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年
度审计工作中，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公
司委托相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。监事会同意续聘容诚
会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见同日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 1 票，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事郝斌、张海雷回避表决。
本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。
永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募
集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合
相关法律法规的规定。因此监事会一致同意本议案。具体内容详见同日刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
因监事张海雷先生向监事会递交辞职报告，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，同意提名高梓寒先生为第二届监事会监事候选人，任期自
股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司未来三年分红回报规划为根据《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》等相关规定，结合公司的实际情况制定，以规划公司利润分配及现金分
红有关事项，积极回报股东，监事会一致同意该议案。具体内容详见同日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、备查文件
山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十九日
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