证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-020
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十次会议通知于 2023 年 3 月 16 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发
出，会议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，其中三名
董事以通讯方式参加。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董
事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理就 2022 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2022 年
度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情
况良好。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
章程》
《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、
积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各
项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事周政懋先生、许世英先生、梁坤女士向董事会提交了《独立董事述
职报告》，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在
公司 2022 年度股东大会上述职。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2022 年财务状况、经
营成果以及现金流量。
《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2022 年度利润分配预案为：以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股
利人民币 0.7 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。在董事会及股
东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债
转股、股权激励期权行权等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变
的原则对分配总额进行调整。
公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，
与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合
法性、合规性及合理性。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集
资金 2022 年度实际存放与使用情况。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》
《证
券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查
意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，
符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2022 年度内部控制自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2022 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、审计机构
出具的审计报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及<摘要>的议案》
公司《2022 年年度报告全文及<摘要>》所载信息真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告摘要》内容详见《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
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《2022 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于 2022 年度经营管理层薪酬考核的议案》
董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。
独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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董事田洪池先生担任公司总经理，因此回避本议案表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了
保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并授权
经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费
用。
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表的事前认可意见及独立意见内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
动，符合公司实际经营和发展需要。预计 2023 年度与公司关联方发生的日常关
联交易总金额不超过人民币 46,297.50 万元，交易价格依据市场价格确定。
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》《证券
日报》
《中国证券报》
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独立董事发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东、蒿文朋回避表决。
存在的关联关系详见《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2023 年度公司及子公司拟向银
行申请不超过人民币 16.35 亿元（含 16.35 亿元）的综合授信额度。该额度的有
效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在
授信期限内，额度可循环使用，并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代
理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。
《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》内容详见《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
本次被担保对象为公司子公司，担保额度不超过人民币 4.48 亿元（含 4.48
亿元）。该担保预计事项充分考虑了公司子公司 2023 年资金安排和实际需求情
况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决
策效率。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用
状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还
债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。
《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》内容详见《证券时报》《证券
日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
开展套期保值业务，能够充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给
经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》内容详见《证券时报》《证券日
报》
《中国证券报》
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《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、独立董事发表的独
立 意 见 、 保 荐 机 构 出 具 的 核 查 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限
的议案》
同意根据公司募投项目建设的实际情况，在不影响公司募投项目建设和日常
生产经营的前提下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人
民币 4 亿元（含本数，下同）调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》内容详见
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报 》和巨潮资讯网
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独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网
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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限
的议案》
同意公司在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下，将使用闲置自
有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 2 亿元（含本数，下同）调整
至 1 亿元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前
述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的公告》内容详见
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
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独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网
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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于社会责任报告的议案》
公司根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》编制了《2022 年度
社会责任报告》。
《 2022 年 度 社 会 责 任 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十七）审议通过了《关于 2023 年度对外捐赠额度预计的议案》
同意公司及子公司 2023 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、
关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币 50
万元（含 50 万元），并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子
公司捐赠计划的实施等事项。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次执行准则并变更相关会计政策，是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更
可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准
则》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股
东利益，特别是中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十九）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 5 月 8 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年
度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2022 年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
议相关事项的报告；
意见。
特此公告。
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