CRE 中再资环 2023 年第三次临时股东大会会议资料
中再资源环境股份有限公司
一、会议主持人：葛书院董事长
二、会议召开时间：
（一）现场会议召开时间为：2023 年 4 月 10 日 14:00
（二）网络投票时间为：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座
公司会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案：
序号 非累积投票议案名称
六、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情
况；
（二）推举计票人、监票人；
（三）报告议案，股东发言；
（四）投票表决；
（五）计票人统计现场选票；
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（六）计票人统计网络选票；
（七）监票人宣布综合表决结果；
（八）主持人宣读股东大会决议；
（九）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）主持人宣布会议结束。
七、其他注意事项
本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。
八、议案
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议案 1：
关于选举徐铁城先生为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
中再资源环境股份有限公司（以下称公司）董事会于 2023 年 3
月 22 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》等指定信息披露媒体披露了《中再资源环境股
份有限公司关于控股股东提名董事候选人的公告》（公告编号：临
书面推荐徐铁城先生（简历见本议案附件）为公司第八届董事会董事
人选。
公司章程规定公司董事会由七名董事组成，原董事李涛先生已辞
职，现在任董事六人。
经公司董事会审查，董事会提名委员会同意，公司独立董事韩复
龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同对上述提名候选人任公司董事事
宜发表了同意的专项意见，该提案的提案人资格、提案时间及提案程
序符合相关法律法规和公司章程的规定。
鉴于本次仅选举一名董事，本次公司选举董事的议案无需累积投
票，采用非累积投票方式进行投票。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
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附：董事候选人简历
徐铁城先生，1964 年 9 月出生，中共党员，1984 年 7 月参加工
作，大学专科学历，毕业于山东大学高等教育自学考试党政干部基础
科专业，现任中国再生资源开发有限公司党委委员、常务副总经理，
供销环境科技有限公司董事长，中国再生资源回收利用协会会长。曾
任山东省废旧物资回收公司干部；山东省再生资源公司金属材料经营
部副经理、金属部副经理、副科长,黑色金属部经理兼回收站长、炉
料二公司副经理；中国再生资源开发有限公司郑州经营管理中心副总
经理兼青岛分公司经理；中国再生资源开发有限公司中央网络经营管
理中心副总经理兼山东中绿资源再生有限公司董事、总经理；山东中
再生投资开发有限公司董事、总经理；山东中再生投资开发有限公司
董事、总经理兼中再生产业环境服务有限公司董事、总经理；山东中
再生投资开发有限公司董事长、总经理兼中再生产业环境服务有限公
司董事、总经理以及中华全国供销合作总社天津再生资源研究所书记；
山东中再生投资开发有限公司董事长、总经理兼中再生环境服务有限
公司董事、经理以及山东中绿资源再生有限公司董事长；中再生环境
服务有限公司董事长兼山东中再生投资开发有限公司董事长、总经理；
中再生投资开发有限公司董事长、总经理兼中再生环境服务有限公司
董事长、总经理，供销环境科技有限公司执行董事、总经理；中国再
生资源开发有限公司副总经理兼供销环境科技有限公司董事长、总经
理，中再生投资控股有限公司董事长、总经理，中再生环境科技有限
公司董事长、总经理，山东省再生资源协会会长。
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