证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-005
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日
以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第五届监事会第十七次会议。会
议于 2023 年 3 月 27 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。
本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊
平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中
关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会一致认为：公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会一致认为：2022 年，公司第五届监事会的全体成员严格按
照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
和《监事会议事规则》等规定和要求,切实维护了公司利益和广大中小投资者的
权益，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状
况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进公司的健康、
持续发展。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会一致认为：公司 2022 年度财务决算报告真实的反映了公司
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会一致认为：结合国家发展策略、行业的发展趋势及公司历史
数据，公司 2023 年度财务预算报告符合公司 2023 年的生产经营计划。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会一致认为：公司 2022 年度内部控制自我评价报告的形式、
内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实
际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻
执行。2022 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公
司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2022 年内部控制评价报告不存在异
议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会一致认为：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关
业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、
公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作要求。同意继续聘请永拓会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会一致认为：公司拟定的利润分配方案充分考虑了公司现阶
段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东
的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2022 年度
利润分配方案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会一致认为：公司监事 2023 年度薪酬方案是根据公司所处的
行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于提升
工作效率及公司持续稳定健康的发展。本次薪酬方案的决策程序符合公司法、公
司章程等法律法规的规定，不存在损害公司中小股东权益的行为。
逐项表决结果：均为 2 票赞成，0 票反对，1 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
况专项报告》
经审议，监事会一致认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏完整，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使
用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：均为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会一致认为：公司募集资金投资项目“压力温度检测仪表智能
制造项目”及“智能校准产品研发中心项目”均已达到可使用状态，公司拟将募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司基于经营发展
做出的谨慎决定，有利于合理配置资金，降低公司财务成本，不存在变相改变募
集资金用途的情形，符合公司及全体股东利益。本事项的审议程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
本议案尚需提交度股东大会审议。
表决结果：均为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，风险
可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事
会同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金不超过 15,000 万元进行现金管理。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事一致认为：公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率
波动风险，具有一定的必要性。根据相关制度规定完善内控制度，公司出具的 《北
京康斯特仪表科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据，公司采取的针对性风
险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害
公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，同意公司开展外汇套期保
值业务。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
