证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-02-02
转债代码：123169 转债简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第十一次
会议于 2023 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年
席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管
人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《2022 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
经对董事会编制的公司 2022 年年度报告及其摘要认真审核，监事会认为：
公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自
律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2022 年年度报告的提示性公告》及《2022
年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和
《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
营业利润 43,314.20 万元，同比增长 47.15%；实现归属于公司股东的净利润
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发
展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内
部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、
完善和运行的实际情况。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
五、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年末总股本 820,216,556 股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），共计派发现
金股利 164,043,311.20 元，本次不进行资本公积转增加股本，亦不派发股票股
利。
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》中对于分红的相
关规定，符合公司股东长期回报规划，具备合法性、合规性及合理性。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定
的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程
序合法、合规。同意公司使用额度不超过 180,000 万元的闲置自有资金购买理财
产品。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
八、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，也
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
九、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能
按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
特此公告。
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