证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-027
深圳佰维存储科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3233 号南蓉大酒
店五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 41
普通股股东所持有表决权数量 290,549,378
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立峰、常军锋、方吉槟以通讯方式参加会议；
经理王灿、蔡栋、刘阳以通讯方式参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 290,439,772 99.9622 0 0.0000 109,606 0.0378
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 290,439,772 99.9622 0 0.0000 109,606 0.0378
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 176,503,772 99.9379 0 0.0000 109,606 0.0621
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 176,503,772 99.9379 0 0.0000 109,606 0.0621
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 176,503,772 99.9379 0 0.0000 109,606 0.0621
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例 比例
票数 票数
序 （%） 数 （%） （%）
号
聘 公 司
会计师事
务所的议
案》
展外汇套
期保值业
务的议案》
司 <2023
年限制性
股票激励
计划（草
案）>及其
摘要的议
案》
司 <2023
年限制性
股票激励
计划实施
考核管理
办法>的议
案》
请股东大
会授权董
事会办理
制性股票
激励计划
相关事宜
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
计票。
三、 律师见证情况
律师：冯贤杰、肖潇
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表
决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
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