证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-006
中铁装配式建筑股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）
《第四届监事会第八次会
议通知》于 2023 年 3 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次
会议于 2023 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的召
集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由刘殿君先
生主持，会议审议通过了如下议案：
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为 2022 年，公司确认归属于上市公司股东净亏损 26,000.66
万元，主要原因为公司目前处于深化改革关键期，营业收入虽有所增长，但新签
订单较大部分集中在 2022 年下半年，且受诸多客观因素影响，新签订单转化为
收入的比例较低，公司短期业绩持续承压，报告期净利润为负值。公司 2022 年
年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真
实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公
告，2022 年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
经审核，监事会通过了 2022 年度监事会工作报告，具体内容详见公司在巨
潮资讯网上披露的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为公司 2022 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司
详见公司在巨潮资讯网上披露的 2022 年年度报告“第十节 财务报告”相关内容。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
经审核，监事会通过了公司 2022 年度审计报告。具体内容详见公司在巨潮
资讯网上披露的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司 2022 年度内部控制评价报告符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关文件
的要求，且全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司 2022 年度内部控制评价报告的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露
的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
经审核，监事会认为公司拟定的 2022 年度不进行利润分配的预案，其审议
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司目
前生产经营的实际情况和未来发展规划。
《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》的具体内容详见公司在巨
潮资讯网上披露的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联
交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联交易
预计符合公司日常经营业务需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于公司 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联交易预计的公告》
的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2022 年度计提信用及资产减值损失的议案》
经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用及资产
减值损失，符合公司的实际情况。该议案的相关决策程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
《关于公司 2022 年度计提信用及资产减值损失的公告》的具体内容详见公
司在巨潮资讯网上披露的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于确认公司 2022 年监事薪酬及 2023 年薪酬方案的议
案》
公司监事 2022 年薪酬执行情况详见 2022 年年度报告全文之“第四节公司治
理——七、董事、监事和高级管理人员情况：3.监事报酬情况”。
公司监事 2023 年薪酬方案：未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬或津
贴。在公司任职的内部监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确
定，不再另行支付监事津贴。
经审核，监事会认为公司监事 2022 年薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
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