证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2023-010
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议
通知已于2023年3月14日以电子邮件等方式发出，于2023年3月24日上午10:30在
广东省珠海市香洲区吉大景山路177号以现场表决的方式召开。会议应到监事3
名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会
计准则要求实施，同时为使会计核算更加准确以及会计披露更符合公司实际情况
而进行的合理性变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，
确保了会计核算的严谨性和客观性，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经
营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券日报》同时发布的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2022 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和相关监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司及全资子公司硕方医药与各关联方之间发生的关
联交易是因经营需要而产生的，该关联交易是建立在平等、自愿的基础上，交易
内容客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格合理，
符合市场规则。公司 2022 年实际发生的关联交易及预计 2023 年发生的关联交易
均符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东、尤其是中小股东利益的情形，
符合公司主营业务发展的需要。监事会同意前述关联交易事项。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券日报》同时发布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2023-014）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司编制的《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会审议的 2022 年度利润分配预案合法、合
规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规
定及《公司章程》的有关要求，利润分配预案内容符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性。
不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并
同意将该预案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券日报》同时发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节
起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确
保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展
战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被相关监管
机构处罚的情形。公司董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》内容真实、
准确，客观地反映了公司内部控制体系的建设和执行的情况，体现了公司组织架
构完善，制度健全，公司相关内部控制制度完善、合理且运行有效。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司 2022
年度严格按照公司内部《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行
管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序，资金使用符合募投项目的实际需
求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券日报》同时发布的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应业务经
验，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，在担任公司以前年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独
立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，具有较好的专业胜任能力、
投资者保护能力。因此，监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券日报》同时发布的《关于聘请 2023 年度财务和内部控制审计机构的公
告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
议案》
经审核，监事会认为：鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计划》中所涉及
的 3 名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司按照相关规定对 3 名激励对象
已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，监事会已经对回购注销
的数量和涉及的激励对象的名单进行了核实，该事项符合《上市公司股权激励管
理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法、
合规，不存在侵害全体股东利益的情形，具体情况如下：
获授批 获授价格 限制性股票 回购注销的 回购注销的
序号 姓名 职务
次 （元/股） 数量（股） 原因 价格（元/股）
其他核心管
理人员、核 首次授
心技术（业 予
务）人员
首次授
予
预留授
予
合计 202,644 — —
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券日报》同时发布的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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