证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-12
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第 八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届监事会
第十二次（临时）会议通知于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件形式通知
各位监事，会议材料以邮件/快递/专人送达方式送至各位监事，会议
于 2023 年 3 月 26 日下午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多
功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 4 名，实际
参加监事 4 名，会议由监事长杨殷龙先生主持。会议符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过
了以下议案：
监事会对公司 2022 年年度报告的确认意见如下：
(1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
(2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；
(3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会意见：
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务
状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，
同意公司计提资产减值准备。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
费用支付的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会意见：
监事会审议了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，并审阅了上
会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年度内部控制
审计报告》，对该报告无异议，公司已于 2022 年内完成对 2021 年度
内控审计报告内部控制重大缺陷的整改工作，监事会将继续监督公司
董事会及经营层持续完善内控制度，加强内控实施，确保内控监督，
保障公司及全体股东权益。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会意见：
公司结合 2022 年度日常关联交易发生的实际情况以及 2023 年
度生产经营计划安排，编制的 2023 年度日常关联交易事项的预计方
案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公
司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原
则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东
利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法
合规且符合《公司章程》的规定。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：
公司于 2022 年 3 月底出具 2021 年度报告时因出具报告时间紧
迫且所掌握资料受客观条件限制等因素，公司基于当时情况对历年财
务报表进行了会计差错更正。2022 年，公司继续自查上实龙创事件，
尽可能还原相关业务实质，对公司前期财务报告再次更正，监事会认
为在目前所掌握证据的前提下，本次会计差错更正依据合理，符合《企
业会计准则》的原则（特别是“谨慎性原则”）和要求，能够客观反映
公司前期及现在财务状况，符合公司和股东利益，同意本次会计差错
更正。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
更的议案》
监事会意见：
本次因会计差错再更正导致上实龙创 2015-2017 年度业绩对赌实
现情况再次出现变更，我们督促公司董事会和经营层应尽快根据二次
更正情况继续向业绩承诺方落实业绩承诺补偿。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案 1、2、4-6 将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
