第九届监事会第二十次会议 2023 年 3 月 24 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－013
华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式
向全体监事发出，会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室以现场及通
讯方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。
会议由监事会主席吴峻先生主持。
二、监事会会议审议情况
本议案需提交股东大会审议批准。
监事会对公司2022年度有关事项的意见：
(1)公司依法运作情况
报告期内，监事通过出席股东大会会议、列席董事会会议及召开
监事会会议，参与公司重大经营决策的讨论与审议，监督股东大会、
董事会会议的召开和决议程序、董事会执行和落实股东大会决议的情
况，董事、高级管理人员履职情况和公司管理制度执行情况等。
认为：公司能够严格按照《公司法》
《证券法》及公司《章程》等
第九届监事会第二十次会议 2023 年 3 月 24 日
有关法律法规和制度的要求，依法作出决策；会议的召开程序、决策
程序、决议执行等方面合法合规，信息披露规范；不断完善内控体系
建设，内控机制运行良好；公司董事及高级管理人员在履行职务时合
法合规、勤勉尽职，未发现有违反法律法规、公司《章程》的行为，
也没有损害公司及股东利益的情况。
(2)公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，并认
真审核了各期财务报告。
认为：公司财务管理能够严格遵守国家相关法律法规和公司财务
相关管理制度的规定，管理规范，内控制度健全；各期财务报告内容
真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，会计无重大遗
漏和虚假记载；公司 2022 年年度报告经安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告，财务报告能够真实、客
观地反映公司的财务状况和经营成果。
(3)公司募集资金实际投入情况
报告期内，公司无募集资金行为发生，亦无以前年度募集资金使
用延续到本报告期内的情况。
(4)公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购神舟生物科技有限责任公司 50.11%
股权以及东营天东制药有限公司 31.25%股权的事项进行了核查。
认为：上述收购事项审批程序符合公司《章程》及相关法律法规
等规定，收购资产价格合理，决策有效；收购决策有利于公司资源整
合，强化核心竞争力，符合公司总体战略。报告期内，没有发现内幕
交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，未发现有违
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法违规行为。公司独立董事按规定进行了相应的审核并发表独立意见。
(5)公司关联交易事项情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行监督、核查。
认为：公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》
《上海证券
交易所股票上市规则》及公司《章程》
《关联交易管理制度》等有关规
定，且均经公司管理层和董事会的论证、谨慎决策，依据等价有偿、
公允市价的原则定价，交易事项真实有效，没有违反公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
(6)公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了必要的了解和核实。
认为：公司不存在对外担保情况，不存在损害公司和股东利益的
情形。
(7)公司内部控制评价报告
报告期内，监事会对公司内部控制评价报告进行审核。
认为：公司根据证监会、上海证券交易所的有关规定及企业内部
控制配套指引、公司内部控制手册的相关要求，结合公司自身实际情
况，不断完善内控体系建设，持续推进内部控制规范的执行和落实，
对公司经营管理中的各类风险进行有效的预防和控制；公司《内部控
制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行
情况；安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的内部
控制进行审计并出具内部控制审计报告，认为公司于2022年12月31日
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效
的财务报告内部控制。
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本议案需提交股东大会审议批准。
公司 2022 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际
状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。
本议案需提交股东大会审议批准。
程》的规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够真实地反映公司2022年度的经营管理和财务
状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议批准。
同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度
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财务报表审计费用 222 万元及内部控制审计费用 37 万元。
常关联交易的议案
本议案涉及2023年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会
审议批准。
鉴于公司2023年战略部署和实际资金需求，同意公司2023年向银
行申请总额为60亿元的综合授信额度和不超过20亿元的借款额度；自
公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
报备文件：第九届监事会第二十次会议决议
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