证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-004
京投发展股份有限公司
第十一届监事会第十三次（年度）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届监事会第十三次（年度）会议于 2023 年 3 月 14 日以邮件、传
真形式发出通知，同年 3 月 24 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，亲自
出席的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的
有关规定。会议由公司监事会主席黄林祥先生主持，审议并通过下列决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2022 年
度监事会工作报告>的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年度
财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年度
利润分配方案的议案》。经审核，公司监事会认为：综合考虑目前行业环境、市
场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，保障公司稳健可
持续发展、平稳运营，2022 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次
不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规
和公司《章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润
分配的方案，并将其提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的
公告》（临 2023-005）。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2022 年
度报告及摘要>的议案》，并出具审核意见：年报编制和审议程序符合法律、法
规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理
和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2022 年
度 内 部 控 制 评 价 报 告 > 的 议 案 》。 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
特此公告。
京投发展股份有限公司监事会
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