证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-017
杭州当虹科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式发出通知，2023 年 3 月 27 日在杭州市西湖区西
斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 17 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会
议公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议
由监事会主席王大伟先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章
程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的议
案》
监事会认为：公司本次对本激励计划授予激励对象名单的调整符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法
规、规范性文件和经公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《杭州当虹科技股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司履行了必
要的程序。本次调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对
象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会授权范
围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次调整后，本激励计划授予人数由 54 人调整为 53 人，对应未获授的限制
性股票将授予至其他激励对象，本激励计划的授予总量保持不变。本次调整后
的激励对象属于经公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《激励计划》规定的
激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第一次
临时股东大会审议通过的内容一致。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州当虹科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的公
告》（公告编号：2023-014）
（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的
授予条件是否成就进行了核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实
施股权激励计划的主体资格；授予的激励对象均为公司公示的激励对象名单中
的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票
上市规则》规定的激励对象条件，符合公司股东大会批准的本激励计划规定的
激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此
本激励计划授予条件已成就。
监事会对董事会确定的授予日进行了核查，认为其符合《上市公司股权激
励管理办法》以及公司股东大会批准的本激励计划中有关授予日的规定。
因此，监事会同意公司以 2023 年 3 月 27 日为授予日，向 53 名激励对象授
予 187.9261 万股第二类限制性股票，授予价格为 25.00 元/股。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州当虹科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
特此公告。
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