证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-010
青海华鼎实业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第八届董事会于2023年3月15日向公司全体董事发出召开公司第
八届董事会第八次会议的通知。会议于2023年3月25日上午10时
在广州亿丰企业管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由董
事长王封主持，应到董事9人，实到9人（其中董事授权委托1名）。
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《2022年度经营工作报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。
二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。
三、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》
《青海华鼎2022年度独立董事述职报告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。
四、审议通过了《2022年度财务决算报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。
五、审议通过了《2022年度利润分配方案》
董事会提议本次利润分配预案为: 公司 2022 年度实现归属
于母公司股东的净利润-152,693,513.18 元，且母公司未分配利
润为-851,424,092.30 元。因此，根据法律法规相关的规定，2022
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
六、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相
关制度的规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准
备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产状况
及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意本次计提资产
减值准备。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、
《上海证券报》
《证券时报》披露的《青海华鼎关于 2022 年度计
提资产减值准备的公告》
（公告编号：临 2023-012）
。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
七、审议通过了《2022 年度报告正文及摘要》
。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
八、审议通过了《2022 年度企业社会责任报告》
。
《青海华鼎 2022 年度企业社会责任报告》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）
。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
九、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
。
《青海华鼎 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）
。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
十、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机
构和内部控制审计机构的议案》
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计报酬分别为人
民币 55 万元和 25 万元。另提请股东大会授权董事长在以上审计
报酬的基础上根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与立信
会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计报酬。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、
《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于续聘会计师
事务所的公告》
（公告编号：临 2023-013）
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
十一、审议通过了《关于预计 2023 年度为子公司提供担保
的议案》
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、
《上海证券报》
《证券时报》披露的《青海华鼎关于预计 2023 年
度为子公司提供担保的公告》
（公告编号：临 2023-014）
。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
十二、审议通过了《关于 2023 年度银行综合授信额度的议
案》
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资
金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，同意公司及公
司控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度（包含固定资产作
为抵押物的贷款），授信总额不超过人民币 6 亿元，用于办理包
括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、
抵押贷款等综合授信业务，最大限度的保证公司资金使用效益，
并提请股东大会审议。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》相关条款的修订，并提请股东大会审议。
修 订 的详 细内 容 见公 司在 上 海证 券交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海
华鼎关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：临 2023-015）
。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
十四、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司未来三年分
红规划（2023 年—2025 年）
》
《青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2023 年
—2025 年）
》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部于2021年12月30日颁布的《企业
会计准则解释第15号》和于2022年11月30日颁布的《企业会计准
则解释第16号》要求，同意公司按规定的起始日期开始执行上述
企业会计准则。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、
《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于会计政策变
更的公告》
（公告编号：临 2023-016）
。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
十六、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议
案》
。
定于 2023 年 4 月 17 日上午 10 时在广州亿丰企业管理有限
公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。详细通知见公司在
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2022 年年度股东
大会的通知》（公告编号：临 2023-017）
。
以下议案，报公司 2022 年度股东大会审议：
计机构的议案
《关于修订<公司章程>的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
十七、上网公告附件
第八次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○二三年三月二十八日
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