证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2023-017
江苏通润装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议召开时间:2023 年 3 月 27 日下午 14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 3 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 27 日上午
室(一)。
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
东 7 人,代表股份 199,282,523 股,占上市公司有表决权股份总数的 55.8971%;
通过网络投票出席会议的股东 128 人,代表股份 7,496,879 股,占公司有表决权
股份总数的 2.1028%。
独立财务顾问、见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的议案,采取现场投票和网络投票相结
合的记名投票的表决方式通过了以下决议:
(一)审议通过《关于公司进行重大资产重组暨关联交易的议案》
表决结果:同意票11,997,395股,占出席会议有表决权股份总数的99.9975%;
反对票300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0025%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意票11,997,395股,占出席会议有表决权股份总
数的99.9975%;反对票300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0025%;弃权
票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC.已回避表决。
本议案采用特别决议表决,已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三
分之二以上通过。
表决结果:同意票11,997,695股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反
对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意票11,997,695股,占出席会议有表决权股份总
数的100 %;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,
占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC.已回避表决。
本议案采用特别决议表决,已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三
分之二以上通过。
表决结果::同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9983%;
反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总
数的99.9983%;反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权
票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC.已回避表决。
本议案采用特别决议表决,已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三
分之二以上通过。
表决结果同意票11,997,195股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;
反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权票300股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0025%。
其中中小股东表决结果:同意票11,997,195股,占出席会议有表决权股份总
数的99.9958%;反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权
票300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0025%。
关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC.已回避表决。
本议案采用特别决议表决,已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三
分之二以上通过。
表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9983%;
反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总
数的99.9983%;反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权
票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC.已回避表决。
本议案采用特别决议表决,已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三
分之二以上通过。
表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9983%;
反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总
数的99.9983%;反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权
票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC.已回避表决。
本议案采用特别决议表决,已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三
分之二以上通过。
表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9983%;
反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总
数的99.9983%;反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权
票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC.已回避表决。
本议案采用特别决议表决,已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三
分之二以上通过。
表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9983%;
反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总
数的99.9983%;反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权
票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC.已回避表决。
本议案采用特别决议表决,已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三
分之二以上通过。
表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9983%;
反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总
数的99.9983%;反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权
票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC.已回避表决。
本议案采用特别决议表决,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
(二)审议通过《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》
表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9983%;
反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总
数的99.9983%;反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权
票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC.已回避表决。
本议案采用特别决议表决,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
(三)审议通过《关于<江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关
联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9983%;
反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总
数的99.9983%;反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权
票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC.已回避表决。
本议案采用特别决议表决,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
(四)审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9983%;
反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总
数的99.9983%;反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权
票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC.已回避表决。
本议案采用特别决议表决,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
(五)审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的
议案》
表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9983%;
反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总
数的99.9983%;反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权
票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC.已回避表决。
本议案采用特别决议表决,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重
组相关事宜的议案》
表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9983%;
反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意票11,997,495股,占出席会议有表决权股份总
数的99.9983%;反对票200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权
票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC.已回避表决。
本议案采用特别决议表决,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师(上海)事务所指派张隽、王伟两位律师进行现场
见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》、
《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人
员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股
东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会